Извещает о проведении отчетного (годового) общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год, которое состоится 12 мая 2017 года в 10.00 по адресу: Сырдарьинская область г. Хаваст, ул. Табассум, дом 33.
Регистрация акционеров и их представителей производится согласно удостоверениям личностей с 8.00 до 10.00 в актовом зале общества. С материалами, подлежащими представлению акционерам по проведению общего собрания, можно ознакомиться у главного специалиста отдела ЦБ (тел: 0(367)-364 61 72).
Дата составления реестра акционеров общества:
- для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 27 апреля 2017 года;
- для проведения общего собрания акционеров – 05 мая 2017 года.
Повестка дня:
1. Утверждение регламента и счетной комиссии отчётного общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности общества и исполнению бизнес-плана общества за 2016 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков общества за 2016 год.
4. Утверждение заключения ревизора общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 г.
5. Утверждение заключения аудитора общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 г.
6. Утверждение отчета аудиторской организации по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2016 год.
7. Утверждение отчета аудиторской организации по оценке системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности акционерного общества за 2016 год.
8. Утверждение годового отчёта наблюдательного совета общества по общему руководству обществом и контролю деятельности исполнительного органа общества за 2016 год.
9. Утверждение заключения наблюдательного совета общества о продлении срока иперезаключении договора с руководителем и членами исполнительного органа на 2017 год.
10. Утверждение распределения прибыли общества и даты выплаты дивидендов за 2016 год.
16. Принятие решения о выплате ревизору общества вознаграждения по итогам 2016 года в размере 6 минимальных окладов установленных по РУз.
17. Избрание ревизора общества на 2017 год.
19. Избрание членов Наблюдательного совета на 2017 год.
Годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков подтверждены заключением ревизионной комиссии общества.
Независимая аудиторская организация ООО «Kamila-Azim-Audit», лицензия серии №580 от 4 января 2010 года, дала 17 марта 2017 года заключение:
Финансовая отчетность АО «Ховос дон махсулотлари» за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года достоверно отражает его финансовое положение, и совершенные данным хозяйствующим субъектом финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан.