«Уздонмахсулот» АК Сирдарё вилояти «Ховос дон махсулотлари» очик акциядорлик жамияти акциядорларининг 2015 йил якуни буйича утказилган навбатдан ташкари умумий йигилишида сайланган санок комиссияси йигилишининг №1-сонли
БАЁНИ:
Ховос шахри 2016 йил 30 апрел.
«Ховос дон махсулотлари» АЖ акциядорларининг 2015 йил якунларига багишланган умумий хисобот йигилиши овоз бериш хукукига эга акциядорлар 144 тани ташкил этади. Овоз берувчи оддий акциядорлар 2 374 773 дона, имтиёзли 1205 дона. Шунга асосан 2015 йил 30 апрел куни соат 10-00 дан акциядорларни руйхатга олиш соат 11-00 гача давом этди. Руйхатдан 31 дона номинал киймати 300 сумдан булган 2245788 та оддий акцияларга эгалик килувчи акциядор ва уларнинг вакиллари катнашишди.Бу умумий йигилиш утишини таъминловчи кворум 94,5 фоизни ташкил этди.
Йигилиш кворуми 94,5фоиз.
Овоз бериш натижалари кун тартибидаги масалалар буйича куйидагича эътироф этилди.
Овоз беришда кун тартибига киритиш учун кун тартибидаги 13-масала юзасидан умумий йигилиш томонидан кабул килинган карорлар буйича овоз бериш натижалари куйидагича булди.
1. 2015 йил учун кузатув кенгаши хисоботи тасдиклансин. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2245728 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
2. 2015 йил молиявий хужалик фаолияти буйича ижро этувчи орган раисининг хисоботи тасдиклаш. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2245728 дона акция ( 100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
- 2015 йил якуни буйича йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоб варакагини тасдиклаш., соф фойданинг таксимоти ва бир дона акцияга туланадиган дивидент микдорини ва тулаш тартибини белгилаш.
Жамиятнинг 2015 йил якунлари буйича йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоб вараги тасдиклансин ва соф фойдаси 172 433,0 минг сум килиб белгилансин.
Шундан соф фойданинг 5 фоизи 8621,7 минг суми захира фондига, 75 фоизи 129324,7 минг суми дивидентга, 10 фоизи 17243,3 минг суми корхона моддий техника базасини ривожлантиришга, 10 фоизи 17 243,3 минг суми Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2016 йил 18 январдаги «Уздонмахсулот» АК тизим корхоналарини модернизациялаш тугрисидаги 44-сонли йигилиш баёни карори ижросини таъминлашга йуналтирилсин. Хар бир дона акция учун. 54 сум 43 тийин микдорда дивидент тулансин.
Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2245728 дона акция (100 %) «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
4. 2015 йил молиявий-хужалик буйича ташки аудит ва тафтиш комиссияси хулосаларини ташдиклаш.
«Тарафдорлар» 2245728 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» ЙУК
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
5. Жамиятнинг 2016 йилга мулжалланган «Бизнес-режа»сини тасдиклаш.Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2245728 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
6. Жамият ижроия органи рахбари билан тузилган мехнат шартномасини бир йилга узайтириш ёки бекор килиш. Жамият ижроия органи раиси Ш.Хужабеков билан мехнат шартномаси бир йилга узайтирилсин. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2245728 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
7.Жамият кузатув кенгаши аъзоларини кайта сайлаш. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2245728 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
Кузатув кенгаши таркибини кайта сайлаш буйича куммулятив овоз бериш йули билан куйидагича эътироф этилди.
| № | Кун тартибидаги масала (Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш) | «Рози» | «Бетараф» |
| 1 | Ниёзов Ферузбек Жабборович«Уздонмахсулот» АК ДРва ТТЭК булими бошлиги. | 2236950 | - |
| 2 | Примов Комил«Уздонмахсулот» АК АБКМБ етакчи мутахассиси.. | 2236940 | - |
| 3 | Пирназарова Комила.Янгиер шахри «Янгиер универсал савдо» МЧЖ бош хисобчиси.жамият акциядорлари вакили | 2280885 | - |
| 4 | Эргашев Абдували.«Уздонмахсулот» АК ДваУТСТЭБ етакчи мутахассиси.. | 2236935 | - |
| 5 | Менглиев Абдусамат«Уздонмахсулот» АК ДМКИ ва МЯТЖЭБ бош мутахассиси. | 2236930 | - |
8.Жамият тафтиш комиссияси янги таркибини сайлаш. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2245728 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
Тафтиш хайъяти таркибини кайта сайлаш буйича куммулятив овоз бериш йули билан куйидагича эътироф этилди.
| № | Кун тартибидаги масала(Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш) | «Рози» | «Бетараф» |
| 1 | Собирова Хосият | Нафакада. | 2263318 |
| 2 | Эржигитов Тулкин | Сирдарё вилояти хом-ащё биржаси директори. | 2236933 |
| 3 | Гойибназаров Абдулла. | Тадбиркор.. | 2236933 |
9. 2016 йил учун жамият аудиторини танлаш ва унга туланадиган иш хаки микдорини белгилаш. Кузатув кенгашининг тавсиясига мувофик жамият, Узбекистон Республикаси Президентининг 27 сентябр 2006 йил чикарилган №475-сонли карори талаблари асосида Жамиятда 2016 йил аудитор текширувини утказиш учун «Камила-Азим-АУДИТ» МЧЖ аудиторлик фирмаси билан шартнома имзолансин. Иш хаки микдори 6000,0 минг сум килиб белгилансин.
Овоз бериш натижаси.
«Тарафдорлар» 2245728 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
10.Жамият кузатув кенгаши Низомига кушимча ва узгартиришлар киритиш тугрисида.
Овоз бериш натижаси.
«Тарафдорлар» 2245728 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
- Корпоратив бошкарув кодекси тартибларини куллаш тугрисида.
Овоз бериш натижаси.
«Тарафдорлар» 2245728 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
- «Уздонмахсулот» АК таркибидаги корхоналар томонидан 2016 йилда амалга ошириладиган чора-тадбирлар ва Давлат дастури ижроси таъминлансин ва ластур харажатлари тасдиклансин.
Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» йук, «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» 2 245 728 дона акция 100 фоиз.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
- Жамият Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига туландиган иш хаки микдорини белгилаш.
2015 йилда фаолият юритган кузатув кенгаши аъзоларига энг кам иш хакининг 3 баробарида мукофот пули берилсин хамда 2016 йил якунлари буйича утказилган умумий йигилиш карорига асосан сайланган кузатув кенгашининг раисига хар ойда энг кам ойлик иш хакининг 5 баробар микдорида, аъзоларига эса хар чоракда 5 баробар микдорида иш хаки тулаш белгилансин.
Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» «Йук», «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» 2 245 728 дона акция 100 фоиз.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
Овоз бериш натижаларини хисобга олган холда, санок комиссияси кун тартибига куйилган масалаларнинг хаммаси хал килинди деб хисоблайди ва 1-сонли баёнини тасдиклашни акциядорларнинг умумий йигилишидан сурайди.
Йигилиш катнашчилари томонидан санок комиссияси хисоботи бир овоздан тасдикланди.
Овоз бериш натижалари тугри кайд этилган деб имзо билан тасдикладилар:
- Жамият кузатув кенгаши аъзоларини кайта сайлаш. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
Кузатув кенгаши таркибини кайта сайлаш буйича куммулятив овоз бериш йули билан куйидагича эътироф этилди.
| № | Кун тартибидаги масала (Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш) | «Рози» | «Бетараф» |
| 1 | Ниёзов Ферузбек Жабборович«Уздонмахсулот» АК ДРва ТЭК булими бошлиги. | 0 | - |
| 2 | Примов Комил«Уздонмахсулот» АК ишлар бошкармаси бошлиги. | 1 785 000 | - |
| 3 | Исаев МузаффарУзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш Давлат кумитаси Сирдарё вилояти худудий бошкармаси | 2913332 | - |
| 4 | Пирназарова Комила.Янгиер шахри «Гули Зоир» МЧЖ бош хисобчиси.жамият акциядорлари вакили | 0 | - |
| 5 | Шодиев Бахтиёт Рустамович Узбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш Давлат кумитаси Сирдарё вилояти худудий бошкармаси бош мутахассиси. | 2913333 | - |
| 6 | Журакулов Жавлон«Уздонмахсулот» АК «Уздонмахсулот» АК ДРва ТЭК булими мутахассиси. | 1 785 000 | - |
| 7 | Аджитаиров ИльгизУзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш Давлат кумитаси Сирдарё вилояти худудий бошкармаси | 0 | - |
| 8 | Эргашев Абдували.«Уздонмахсулот» АК Кишлок хужалиги булими бошлиги. | 1 785 000 | - |
- Жамият бошкарув раиси Ш.Хужабеков билан мехнат шартномасини бир йилга узайтиришни тасдиклаш. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
9. 2015 йил учун жамият аудиторини танлаш ва унга туланадиган иш хаки микдорини белгилаш. Кузатув кенгашининг тавсиясига мувофик жамият, Узбекистон Республикаси Президентининг 27 сентябр 2006 йил чикарилган №475-сонли карори талаблари асосида Жамиятда 2015 йил аудитор текширувини утказиш учун «Камола-Азим» МЧЖ аудиторлик фирмаси билан шартнома имзолансин. Иш хаки микдори 5000,0 минг сум килиб белгилансин.
Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
9. Жамиятнинг 2014 йил якуни буйича олинган соф фойданинг таксимоти ва бир дона акцияга туланадиган микдорини белгилаш. 2014 йил якуни буйича олган соф фойдаси 171 117,0 минг сум килиб белгилансин. Шундан соф фойданинг 5 фоизи 8555,85 минг суми захира фондига, 70 фоизи 119 781,9 минг суми девидентга, 10 фоизи 17 111,7 минг суми корхона моддий техника базасини ривожлантиришга, 10 фоизи 17 111,7 минг суми кузатув кенгашининг иш хакки хисобига,колган 5 фоизи 8555,85 минг суми ишчи ходимларни моддий рагбатлантиришга йуналтирилсин. Хар бир дона акция учун. 50 сум 44 тийин микдорда девидент тулансин. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
10. 2015 йил учун жамият аудиторини танлаш ва унга туланадиган иш хаки микдорини белгилаш. Кузатув кенгашининг тавсиясига мувофик жамият, Узбекистон Республикаси Президентининг 27 сентябр 2006 йил чикарилган №475-сонли карори талаблари асосида Жамиятда 2015 йил аудитор текширувини утказиш учун «Камола-Азим» МЧЖ аудиторлик фирмаси билан шартнома имзолансин. Иш хаки микдори 5000,0 минг сум килиб белгилансин.
Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
- Жамиятнинг 2015 йилга мулжалланган «Бизнес-режа»сини тасдиклаш. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
- Жамият кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига туланадиган biхаки микдорини белгилаш.Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
- «Уздонмахсулот» АК таркибидаги корхоналар томонидан 2015 йилда амалга ошириладиган чора-тадбирлар ва Давлат дастури ижроси тугрисида.
Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
Овоз бериш натижаларини хисобга олган холда, санок комиссияси кун тартибига куйилган масалаларнинг хаммаси хал килинди деб хисоблайди ва 2-сонли баёнини тасдиклашни акциядорларнинг умумий йигилишидан сурайди.
Йигилиш катнашчилари томонидан санок комиссияси хисоботи бир овоздан тасдикланди.
Овоз бериш натижалари тугри кайд этилган деб имзо билан тасдикладилар:
«Уздонмахсулот» АК Сирдарё вилояти «Ховос дон махсулотлари» очик акциядорлик жамияти акциядорларининг 2014 йил якуни буйича утказилган навбатдан ташкари умумий йигилишида сайланган санок комиссияси йигилишининг №2-сонли
БАЁНИ:
Ховос шахри 2016 йил 15 апрел.
«Ховос дон махсулотлари» АЖ акциядорларининг 2014 йил якунларига багишланган умумий хисобот йигилиши овоз бериш хукукига эга акциядорлар 145 тани ташкил этади. Овоз берувчи оддий акциядорлар 2 374 773 дона, имтиёзли 1205 дона. Шунга асосан 2015 йил 11 май куни соат 10-00 дан акциядорларни руйхатга олиш соат 11-00 гача давом этди. Руйхатдан 17 дона номинал киймати 300 сумдан булган 2241887 та оддий акцияларга эгалик килувчи акциядор ва уларнинг вакиллари катнашишди.Бу умумий йигилиш утишини таъминловчи кворум 94,36 фоизни ташкил этди.
Йигилиш кворуми 94,36фоиз.
Овоз бериш натижалари кун тартибидаги масалалар буйича куйидагича эътироф этилди.
Овоз беришда кун тартибига киритиш учун кун тартибидаги 13-масала юзасидан умумий йигилиш томонидан кабул килинган карорлар буйича овоз бериш натижалари куйидагича булди.
1. 2014 йил учун кузатув кенгаши хисоботи тасдиклансин.
Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
2. 2014 йил молиявий хужалик фаолияти буйича ижро этувчи орган раисининг хисоботи тасдиклаш. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция ( 100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
- 2014 йил якуни буйича йиллик бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлар хисоб варакагини тасдиклаш.
Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %) «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
4. Жамият тафтиш комиссияси хисоботини тасдиклаш. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» ЙУК
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
5. 2014 йил молиявий-хужалик фаолияти буйича аудиторлик текшируви ва тафтиш хаъйяти
хулосаларини тасдиклаш. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
- Жамият тафтиш хайъти аъзоларини кайта сайлаш.
Тафтиш хайъяти таркибини кайта сайлаш буйича куммулятив овоз бериш йули билан куйидагича эътироф этилди.
| № | Кун тартибидаги масала (Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш) | «Рози» | «Бетараф» |
| 1 | Собирова Хосият | Нафакада. | 2 780 164 |
| 2 | Абдурахмонов Темур Рустамович | Давлат ракобат кумитасининг Сирдарё вилояти худудий бошкармасининг бош мутахассиси. | 1 165 333 |
| 3 | Муродов Абдужалил | «Ховос дон махсулотлари» АЖ лаборотория мудири. | 2 780 164 |
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
- Жамият кузатув кенгаши аъзоларини кайта сайлаш. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
Кузатув кенгаши таркибини кайта сайлаш буйича куммулятив овоз бериш йули билан куйидагича эътироф этилди.
| № | Кун тартибидаги масала (Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш) | «Рози» | «Бетараф» |
| 1 | Ниёзов Ферузбек Жабборович«Уздонмахсулот» АК ДРва ТЭК булими бошлиги. | 0 | - |
| 2 | Примов Комил«Уздонмахсулот» АК ишлар бошкармаси бошлиги. | 1 785 000 | - |
| 3 | Исаев МузаффарУзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш Давлат кумитаси Сирдарё вилояти худудий бошкармаси | 2913332 | - |
| 4 | Пирназарова Комила.Янгиер шахри «Гули Зоир» МЧЖ бош хисобчиси.жамият акциядорлари вакили | 0 | - |
| 5 | Шодиев Бахтиёт Рустамович Узбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш Давлат кумитаси Сирдарё вилояти худудий бошкармаси бош мутахассиси. | 2913333 | - |
| 6 | Журакулов Жавлон«Уздонмахсулот» АК «Уздонмахсулот» АК ДРва ТЭК булими мутахассиси. | 1 785 000 | - |
| 7 | Аджитаиров ИльгизУзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш Давлат кумитаси Сирдарё вилояти худудий бошкармаси | 0 | - |
| 8 | Эргашев Абдували.«Уздонмахсулот» АК Кишлок хужалиги булими бошлиги. | 1 785 000 | - |
- Жамият бошкарув раиси Ш.Хужабеков билан мехнат шартномасини бир йилга узайтиришни тасдиклаш. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
- Жамиятнинг 2014 йил якуни буйича олинган соф фойданинг таксимоти ва бир дона акцияга туланадиган микдорини белгилаш. 2014 йил якуни буйича олган соф фойдаси 171 117,0 минг сум килиб белгилансин. Шундан соф фойданинг 5 фоизи 8555,85 минг суми захира фондига, 70 фоизи 119 781,9 минг суми девидентга, 10 фоизи 17 111,7 минг суми корхона моддий техника базасини ривожлантиришга, 10 фоизи 17 111,7 минг суми кузатув кенгашининг иш хакки хисобига,колган 5 фоизи 8555,85 минг суми ишчи ходимларни моддий рагбатлантиришга йуналтирилсин. Хар бир дона акция учун. 50 сум 44 тийин микдорда девидент тулансин. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
10. 2015 йил учун жамият аудиторини танлаш ва унга туланадиган иш хаки микдорини белгилаш. Кузатув кенгашининг тавсиясига мувофик жамият, Узбекистон Республикаси Президентининг 27 сентябр 2006 йил чикарилган №475-сонли карори талаблари асосида Жамиятда 2015 йил аудитор текширувини утказиш учун «Камола-Азим» МЧЖ аудиторлик фирмаси билан шартнома имзолансин. Иш хаки микдори 5000,0 минг сум килиб белгилансин.
Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
- Жамиятнинг 2015 йилга мулжалланган «Бизнес-режа»сини тасдиклаш. Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
- Жамият кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига туланадиган biхаки микдорини белгилаш.Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
- «Уздонмахсулот» АК таркибидаги корхоналар томонидан 2015 йилда амалга ошириладиган чора-тадбирлар ва Давлат дастури ижроси тугрисида.
Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2 241 887 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
Овоз бериш натижаси:
«Тарафдорлар» 2245728 дона акция (100 %), «Каршилар» Йук, «Бетарафлар» Йук.
Купчилик овоз билан карор кабул килинди.
